金融机构客户身份识别工作的主要内容
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金融机构客户身份识别工作的主要内容,金融机构客户身份识别工作的主要内容不包括
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况 如果网上银行已经启用了身份信息更新功能,持卡人可以根据网上银行的提示在线更新其身份信息。对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取以下措施:实地回访;要求客户补充身份资料;回访客户;向公安机关核查。金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...
admin 2024.04.11 57浏览 0
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况 如果网上银行已经启用了身份信息更新功能,持卡人可以根据网上银行的提示在线更新其身份信息。对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取以下措施:实地回访;要求客户补充身份资料;回访客户;向公安机关核查。金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...
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